Bancherul rus German Gorbuntsov, care a avut loc pe 20 martie la Londra, a entuziasmat nu numai presa rusă, ci și cea străină. Incidentul a dat naștere la numeroase versiuni: cine a „comandat” pe Gorbuntsov și pentru ce „merite”? Există multe ipoteze, dar răspunsurile la aceste întrebări trebuie să fie căutate cel mai probabil în trecutul lui Gorbuntsov german, care cu greu poate fi numit nesolicitat. În anii 80, a fost condamnat pentru jaf, apoi și-a aplicat cu succes experiența criminală în practica bancară. Printre colegii săi, Gorbuntsov mai are porecla de „bancher negru”. Și din motive întemeiate: potrivit rapoartelor de presă, Gorbuntsov este unul dintre membrii așa-numitei mafii bancare rusești.
Calea spinoasă a unui bancher proeminent
Potrivit Nezavisimaya Gazeta, fostul tâlhar și-a început cariera de finanțator în 2002, devenind acționar și membru al consiliului de administrație al Interus-Bank. Gorbuntsov nu a rămas prea mult timp ca șef al acestei instituții de credit - în 2005, Banca Centrală a Federației Ruse a revocat licența Interus-Bank, așa cum au spus oficialii Ministerului de Interne, „pentru participarea la activități ilegale de legalizare a veniturilor penale”. Dar până la sfârșitul anului 2006, el a achiziționat 41% din acțiunile Inkredbank, care face parte, de asemenea, din sistemul Frenkel. În același timp, drumurile sale s-au încrucișat cu Vladimir și Alexander Antonovs (tată și fiu), de la care Gorbuntsov a cumpărat mize de control în Interprogress Bank și Konversbank-Moscow (fosta Akademkhimbank), care a fost redenumită ulterior Stolichny Commercial Bank ( STB).
S-a dovedit că bancherii aveau multe în comun. De exemplu, seniorii Antonov și German Gorbuntsov au sponsorizat în diferite momente Grozny Terek, promițând în zadar investiții mari conducerii Republicii Cecen. De asemenea, Antonovii, la fel ca Gorbuntsov, au devenit de mai multe ori participanți la scandaluri criminale. De exemplu, Serghei Ponomarev, președintele consiliului de administrație al Akademkhimbank aparținând acestora, a fost ucis în 2000, iar la începutul anului 2002, IC din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a deschis un dosar penal privind spălarea banilor, după care vicepreședintele Băncii Centrale, Andrei Kozlov, a refuzat categoric să accepte Akademkhimbank în sistemul de asigurare a depozitelor.
În 2008, Gorbuntsov s-a implicat într-un alt scandal major legat de „dispariția” unui miliard de dolari în STB deținută de Căile Ferate Ruse (conform altor informații, acesta era de aproximativ două miliarde și jumătate). Unele mijloace de informare în masă au clarificat: erau aproximativ 660 milioane dolari plasate în bancă la o rată a dobânzii ridicată chiar și atunci când aparținea Antonovilor. Ulterior, această sumă a crescut la un miliard de dolari. În iulie 2008, s-a descoperit că STB nu putea returna fondurile investite către Căile Ferate Ruse, deoarece soldul total al băncii în acel moment era mai mic de un miliard de dolari. Potrivit uneia dintre versiunile care apar în mass-media, banii au fost investiți fără succes într-un proiect de dezvoltare. Potrivit unei alte versiuni, banii au fost retrași de la bancă folosind scheme complexe „prin intermediul unui număr de organizații financiare și sportive”.
Când a fost întrebat unde sunt banii, Gorbuntsov nu a putut răspunde. În același timp, restul activelor bancherului - compania de construcții Flat & Co, palatul sportiv Sokolniki din Moscova, clubul de hochei Spartak și o serie de altele - nu au experimentat o lipsă de fonduri. Una dintre ultimele achiziții ale lui Gorbuntsov în 2008 a fost Banca Universală din Moldova, care, potrivit lui Moskovskaya Pravda, a fost folosită pentru a retrage bani din monopolul de stat și pentru a le legaliza în continuare. Alexander Antonov a căzut și el pe orbita scandalului. În 2009, s-a încercat viața sa: finanțatorul a primit cinci răni, dar a supraviețuit și a plecat în grabă în Anglia.
„Black Banker” în căutare de azil
Aparent, Gorbuntsov a câștigat mult din mașinile sale. Astfel, potrivit informațiilor publicate de presa moldovenească, în perioada august 2010 - ianuarie 2011, instanțele rusești au emis mai multe decizii de arestare a proprietăților și activelor lui Gorbuntsov din cauza creanțelor datoriei, inclusiv cincisprezece mașini de lux, șase apartamente și acțiuni la nouă companii diferite. ... Conform acelorași informații, în mai 2011, a fost inițiat un dosar penal împotriva lui Gorbuntsov în Rusia pentru fraudă utilizând facturi bancare contrafăcute.
Între timp, germanul Gorbuntsov a primit cetățenia moldovenească. O vreme s-a ascuns în Moldova, apoi s-a mutat și la Londra. În 2011, instanța a arestat acțiunile Universalbank pentru a achita o creanță de 5 miliarde de dolari. Și în februarie 2012, autoritățile moldovenești l-au pus pe bancher pe lista internațională a căutărilor. Gorbuntsov nu a făcut niciun secret că intenționează să ceară azil politic în Anglia. Și cu puțin timp înainte de încercarea vieții sale, el a trimis o declarație către RF IC, în care își prezenta versiunea încercării asupra lui Alexander Antonov în 2009. Așa cum a explicat Gorbuntsov, motivul incidentului a fost încercarea sa de a restitui cele 106 milioane de dolari pe care i le-au datorat Antonovii. Mai mult, autoritățile cecene care l-au ajutat pur și simplu „au depășit”.
Familia Antonov, care s-a mutat la Londra, s-a simțit inconfortabilă: banca lituaniană Snoras, care făcea parte din imperiul lor financiar, a fost naționalizată și acum intră în faliment. Aceeași soartă a avut-o și Krajbankul leton. Autoritățile de reglementare au descoperit o penurie în acestea (1,42 miliarde de dolari în Snoras și 210 milioane de euro în Latvijas Krajbank) și i-au acuzat pe Vladimir Antonov și pe partenerul său Raimondas Baranauskas de fraudă. Problema extrădării lor trebuia decisă pe 22 martie, dar instanța a amânat examinarea cazului până în iunie. Este posibil ca încercarea asupra vieții lui Gorbuntsov să fi jucat și ea un rol în această decizie.
Toate faptele de mai sus nu vorbesc deja în favoarea decenței bancherului. Nu mai putem adăuga decât o singură atingere: în mediul bancar, un om de afaceri are porecla de „bancher negru”. Gorbuntsov a primit această poreclă, în special, pentru faptul că un binecunoscut finanțator din umbră a participat la operațiunile financiare ale STB-Bank, care era condus de eroul acestui material, „regele numerarului” Evgeny Dvoskin, și în „Increditbank” în anii 2000, conform „Delovoy Gazeta”, cunoscutul șef al criminalității Aslan Usoyan (Ded Khasan) „a spălat” sume mari de bani.
În biografia dificilă a lui Gorbuntsov, există probabil mai multe episoade care ar putea servi drept motiv pentru uciderea sa. Cu toate acestea, cine a decis exact să se ocupe de bancher va stabili mai devreme sau mai târziu ancheta. După cum puteți vedea, germanul Gorbuntsov avea mulți dușmani. Detectivii britanici vor trebui să studieze întreaga listă a creditorilor săi nemulțumiți, a partenerilor înșelați și a acționarilor jefuiți.
Din câte știm, nu există un fundal politic printre versiuni. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, Vladimir Antonov și Gorbuntsov german își vor declara dorința de a rămâne în „țara oligarhilor fugari”. Logica aici este simplă: doar o cerere de azil politic îi va putea proteja de perspectiva urmăririi penale și a confruntărilor penale, notează Nezavisimaya Gazeta. În plus, este mult mai ușor să-l obții, fiind inculpat în cazul asasinării și al conspirației.
Viața oricărei persoane merge de-a lungul unui sinusoid, intervalele de lumină alternează cu cele întunecate, urcările sunt urmate de căderi. Biografia nativului moscovit german Gorbuntsov poate fi pe bună dreptate comparată cu călăreața pe un roller coaster. Urcat în vârf, a căzut rapid în jos, apoi s-a ridicat și a căzut din nou într-o situație care pune viața în pericol.
Prima scufundare abruptă, consemnată în documente, i s-a întâmplat aproape imediat după vârsta majoratului, când a fost condamnat pentru tâlhărie la 3 ani. Să fie puțin timp, dar în condițiile Uniunii Sovietice a însemnat o pată de neșters care ar fi trebuit să-l urmeze pe proprietarul unui cazier până la mormânt. Herman a fost ajutat de „perestroika”, care l-a făcut să uite de stereotipurile arhaice și i-a permis să devină proprietarul a aproximativ 40 de întreprinderi comerciale până la începutul anilor 90, în perioada de glorie a erei cooperativelor.
Gorbuntsov s-a încercat în multe feluri - în construcții, comerț și imobiliare. O curiozitate irepresionabilă l-a făcut să exploreze o nouă piață - bonuri, valori mobiliare și finanțe. Acest subiect l-a determinat pe German Gorbuntsov să se familiarizeze în 1994 cu un bancher destul de experimentat Alexei Frenkel, care a creat și a gestionat personal un întreg imperiu al organizațiilor financiare numit „Banca VIP”. Din lipsă de experiență, German Gorbuntsov a început cu rolul de asistent al maestrului, stăpânind cu răbdare elementele de bază ale științei complexe.
Bancher german Gorbuntsov
În 2002 Gorbuntsov a atins primul său vârf semnificativ. A devenit membru al consiliului de administrație al Interus Bank, una dintre filialele imperiului Frenkel. Interus-Bank a fost un scurt episod din viața unui aspirant la bancher. A fulgerat ca un fulger în biroul Interus pentru a se dedica în întregime unui alt proiect Frenkel, mai promițător - Intercreditbank, care a devenit un exemplu pentru imitarea altor „cărămizi” ale unei clădiri financiare private. Intercreditbank a fost primul care a stăpânit sistemele de transfer de bani VIP Money Trust și Leader. Gorbuntsov a plăcut atât de mult banca, încât în \u200b\u200b2009 a cumpărat 41,2% din acțiuni de la Converse Group. Din decembrie 2006, Intercreditbank a primit un nou președinte al consiliului de administrație. Era germanul Gorbuntsov.
În timp ce cariera personală a lui Herman urca constant în sus, o mare nenorocire s-a întâmplat cu Interus-Bank și puțin mai târziu cu geniul bancar Alexei Frenkel însuși. Banca a apărut pentru prima dată într-un scandal cu amenințări la adresa inspectorului de la Banca Centrală și, în curând, a încetat să existe cu totul din cauza revocării licenței. Motivul principal îl constituie numeroase cazuri confirmate de legalizare a încasărilor din infracțiuni. Întregul imperiu VIP al lui Frenkel a fost atacat în iunie 2005, pierzându-și și licența.
Frenkel a experimentat căderea foarte dureros, decidându-se asupra unui pas absolut prost considerat. În septembrie 2006, primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Rusiei, Andrei Kozlov, a fost ucis într-un contract. Dezvăluind urmele unei infracțiuni de înalt nivel, echipa de anchetă s-a dus rapid la client. Kozlov a câștigat faima ca inițiator și dirijor consecvent al deciziei de lichidare a VIP-Bank. În ianuarie 2007, fostul bancher a fost arestat pentru a auzi o sentință dură un an mai târziu - 19 ani de închisoare.
În 2006, Gorbuntsov a urcat pe un nou vârf. De la finanțatorii frați Vladimir și Alexander Antonov, el a cumpărat banca „Interprogress” și ceva mai devreme „Conversebank-Moscova”, atribuindu-i imediat un nou nume sonor „Capital Trade Bank”. A fost o perioadă ciudată la mijlocul anilor 90! În centrul capitalei, literalmente fiecare ușă din față adăpostea birourile băncilor cu nume de neînțeles și cu aceeași reputație.
Omul Anului
„Conversebank-Moscova” a fost numită anterior destul de complicată „Akademkhimbank”. Indicatoarele de pe ușile birourilor erau în continuă schimbare pentru altele noi. Abundența de nume și nume de familie a acoperit țara cu un val uriaș, dar totuși numele germanului Gorbuntsov nu a fost pierdut, ci a câștigat faima întregii rusești de la specialiștii din domeniul bancar. Pe parcurs, Gorbuntsov a devenit cunoscut de restul populației țării drept îngerul salvator al clubului de hochei din capitală „Spartak”. Infuzia de numerar a permis echipei eminente să continue performanța în Premier League, iar bancherul în 2008 a devenit proprietarul premiului Persoana anului. La ceremonia de decernare a premiilor s-a subliniat faptul că germanul Gorbuntsov a depus mult efort în revigorarea sporturilor rusești.
În același an, care părea să aibă un mare succes din toate punctele de vedere, a început, la început imperceptibil la vedere, căderea omului de afaceri în prăpastie. El a fost obligat să depună o plângere la poliție cu privire la o tentativă de extorcare a unei sume mari de bani. Rachete s-au dovedit a fi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne Alexander Nosenko și Dmitry Tselyakov. Pe lângă faptul că l-a lovit pe Gorbuntsov, duoul a încercat să obțină bani de la vicepreședintele Intercreditbank Petr Chuvilin, care a fost considerat cel mai apropiat partener de afaceri nu numai în domeniul profesional, ci și în domeniul hochei.
"" A primit 6 și 5 ani de închisoare. Se părea că incidentul s-a încheiat, dar nu întâmplător câțiva bancheri au intrat în dezvoltarea criminalilor. De la începutul anului 2008, au circulat persistent în cercurile competente că un miliard de dolari a dispărut fără urmă în măruntaiele băncii Stolichny Torgovy și, potrivit altor surse, banii au fost de 2,5 miliarde de dolari. Este clar că șiretii vicleni au ales o „vacă în numerar” promițătoare. ". Miliardele de dolari aparțineau gigantului feroviar Căile Ferate Ruse. Banca nu a putut fizic să achite o datorie atât de mare. Ulterior, Gorbuntsov l-a acuzat pe partenerul său Pyotr Chuvilin de o investiție nereușită de finanțare într-un anumit proiect de dezvoltare.
Strângeți afacerea
Deznodământul a venit în anul următor. Încă o dată, Gorbuntsov a fost atacat, dar nu de ofițerii de aplicare a legii, ci de colegii bancheri Boris Usherovich, Valery Markelov și Sergei Mendeleev. Ei au destrămat profesional buzunarele proprietarului STB, lipsindu-l de partea sa în capitalul autorizat a 6 bănci, luând 6 întreprinderi industriale și aproximativ 100 de mii de metri pătrați de spațiu comercial. Palatul Sportului Sokolniki a intrat pe mâna vameșilor. Gorbuntsov a intentat un proces împotriva Trinității în instanță cu pretenții de 2,5 miliarde de dolari, dar realizând că în spatele unor oameni respectabili în costume, cămăși albe și cravate erau „”, a părăsit în grabă Rusia.
Bancherul rus a ales Moldova ca loc de exil voluntar. Odată cu restul capitalului său, a achiziționat 80% din acțiunile Universalbank și și-a început afacerea obișnuită într-un loc nou pentru el. Curând a dobândit cetățenia moldovenească. În Rusia, după plecarea sa, pasiunile erau în toi. I s-a deschis un dosar penal sub acuzația de contrafacere și folosirea facturilor bancare contrafăcute. Rezultatul a fost înstrăinarea de la proprietarul a 15 mașini de lux, 6 apartamente în case de elită și acțiuni la 9 companii. Au fost arse poduri către Rusia. Nu s-a întors, dar căderea a continuat.
În 2011, Universalbank a fost achiziționată de compania offshore MEP Limited în circumstanțe destul de misterioase. Figura unui om de afaceri autoritar local se afla în spatele preluării raiderului băncii. Un an mai târziu, Banca Națională a Moldovei a decis lichidarea Universalbank, iar agențiile de aplicare a legii au deschis un dosar penal împotriva cetățeanului Gorbuntsov pentru delapidare la o scară deosebit de mare.
Ucide ordinele
Gorbuntsov și-a amintit de Frenkel și a decis să acționeze în felul său. Pentru a-l pedepsi pe infractor, s-a întors către fostul polițist Ion Stratilat și i-a ordonat o Mustăță. Represalii trebuia să vină în toamna aceluiași 2011. Fostul proprietar al băncilor rusești și moldovenești în urmă cu 2 ani a dobândit abilitatea de a gestiona astfel de cazuri. Trei ucigași ceceni au încercat viața lui Alexandru Antonov, care a avut relații comerciale strânse cu un bancher din Moscova. Încercarea nu a avut succes. Highlanderii au primit pedepse lungi, iar suspiciunile de implicare în crimă au căzut ca o umbră densă asupra lui German Gorbuntsov.
În Moldova, norocul s-a întors din nou de la el. În urma unei certuri stupide domestice, Stratilat a fost împușcat, iar clientul nefericit a trebuit să se mute în grabă, împreună cu soția sa neoficială Natalia Semchenkova, să se mute de pe văile însorite ale Nistrului în Albionul ceațos și răcoros. Moldova l-a pus pe „bancherul negru” pe lista internațională de căutări, dar Gorbuntsov a fost găsit mai repede decât ofițerii de poliție din toate țările. La 20 martie 2012, nu departe de casa sa din Londra, German Gorbuntsov a fost grav rănit și a petrecut 10 zile în comă, în pragul vieții și al morții. Căderea a ajuns la fund.
Situațiile „noroioase” în care omul de afaceri intra regulat i-au creat o reputație de neinvidiat. Faptul de cunoaștere și cooperare cu „regele numerarului” Evgeny Dvorkin și zvonurile despre utilizarea „Intercreditbank” și „Capital Trade Bank”, unde ultimul cuvânt a rămas întotdeauna cu Gorbuntsov, pentru „spălare de bani” nu ar putea fi compensat prin relații de prietenie cu eroul Rusiei Akhmad Kadyrov, care a binecuvântat cu amabilitate deschiderea sucursalelor instituțiilor de credit din Cecenia. German Gorbuntsov a tăcut o vreme înainte de următorul asalt la summit? Poate că în viitor, primul număr al grupului de cățărare nu va merge la el, ci la fiul său de 26 de ani, dar nu există nicio îndoială că Gorbuntsov va încerca să împingă fundul.
Procuratura Generală a Moldovei a trimis o cerere Regatului Unit de extrădare a unui finanțator rus Herman Gorbuntsov - un inculpat într-o serie de dosare cu profil înalt, asupra căruia în primăvară tentativă de asasinat la Londra... La Chișinău, el este acuzat că a încercat să organizeze uciderea acționarului Universalbank Renat Usatîi.După cum a fost raportat lui Rosbalt în Procuratura Generală a Republicii Moldova, cererea de extrădare a lui Gorbuntsov a fost trimisă săptămâna trecută. Potrivit anchetei, în 2009, Gorbuntsov, după ce a devenit inculpat într-o serie de investigații în Rusia, sa mutat în Moldova, unde deținea Universalbank. În prezent, Procuratura Generală a Republicii Moldova se ocupă de cinci dosare penale legate de activitățile Universalbank în perioada conducerii lui Gorbuntsov (inclusiv încălcarea regulilor de împrumut cetățenilor și spălare de bani). În majoritatea acestora, bancherul a fost acuzat în lipsă.
În 2011, Universalbank a achiziționat un nou coproprietar - șeful Grupului Mep, Renat Usatîi, care a avut un conflict de acționari cu Gorbuntsov, care a escaladat rapid în litigii.
[„Kommersant în Moldova”, 20.02.2012, „Ofertă bancară”: cetățeanul rus German Gorbuntsov, ne amintim, a devenit proprietarul acțiunii de control în Universalbank în 2008. În martie 2011, pe baza unei hotărâri judecătorești, pachetul a fost scos la licitație din cauza presupusei datorii a domnului Gorbuntsov față de firmele rusești Inter Vector, Universal Split și Gefestor. Prin aceeași decizie, instanța a transferat dreptul de a primi datoria către compania offshore Komer Food, care a achiziționat 78,6% din acțiuni. Cu toate acestea, executorul judecătoresc a executat un acord de vânzare și cumpărare pentru o altă companie offshore - MEP GROUP LTD (fără a informa Banca Națională despre tranzacție în timp util) - și la 3 august 2011 a confiscat conturile Universalbank. Reprezentantul noului proprietar al băncii, originar din Moldova, Renat Usatîi, susține că înstrăinarea a 78,6% din acțiuni a fost făcută legal - sub forma rambursării datoriei Germaniei Gorbuntsov (5,283 milioane dolari) către Komer Food, transferată către MEP GROUP LTD. - Caseta K.ru]
Potrivit Procuraturii Generale a Moldovei, pentru a pune capăt procedurilor asupra băncii, German Gorbuntsov a decis eliminarea lui Usatîi.
S-a adresat prietenului său Ion Stratulat, care a lucrat cândva la Ministerul Afacerilor Interne al Moldovei, apoi a intrat în comerț și a devenit partenerul de afaceri al lui Gorbuntsov. Conform anchetei, crima a fost planificată pentru toamna anului 2011, Stratulat căuta în mod activ făptași. Cu toate acestea, pe 19 septembrie 2011, a avut un conflict cu un cunoscut, Ion Sholtoyanu, care a împușcat un fost polițist. În timpul anchetei uciderii lui Stratulat, anchetatorii moldoveni au aflat detaliile pregătirii tentativei de asasinat asupra lui Usatîi. Gorbuntsov, după moartea lui Stratulat, a părăsit Moldova spre Londra. Potrivit reprezentanților întreprinderii de stat din Moldova, în acest sens, bancherul a fost acuzat în lipsă de pregătirea unei tentative asupra lui Usatîi.
[Publika.md, 20.11.2012, „Decontarea conturilor: fostul președinte al băncii a încercat să lichideze reprezentantul acționarilor”: procurorul Vladimir Mosneaga a spus că încercarea asupra vieții lui Renat Usatîi se pregătea în iulie-septembrie 2011. Potrivit acestuia, ancheta nu a reușit să afle cât a fost planificat să plătească în cazul implementării cu succes a planului. Cu toate acestea, conform datelor preliminare, variază de la 50 la 500 de mii de euro.
La rândul său, Usatii este sigur că Gorbuntsov i-a promis lui Stratulat și complicelui său, presupus o persoană foarte faimoasă la Chișinău, acțiuni ale Universalbank - 44 la sută.
Usatii a spus că Gorbuntsov a decis să-l omoare după ce a anunțat public despre spălarea banilor într-o instituție financiară - 5-10 milioane de dolari pe zi. - Caseta K.ru]
Este demn de remarcat faptul că Gorbuntsov s-a mutat din Rusia în Moldova în 2009 - după uciderea fostului deputat al Dumei de Stat Ruslan Yamadaev și o încercare asupra vieții coproprietarului grupului Converse Alexandra Antonova (ambele crime au fost comise de aceiași ucigași, imigranți din Cecenia). Apoi, Alexander Antonov și fiul său Vladimir, care este acum pe lista internațională căutată comiterea de infracțiuni economice în țările baltice, a declarat organelor de drept ale Federației Ruse că organizatorul încercării de asasinat ar putea fi germanul Gorbuntsov, cu care au avut un conflict. Gorbuntsov, împreună cu parteneri și un număr de rezidenți influenți din Cecenia, au cerut de la tată și fiu 106 milioane de dolari.
Din nou, căile lui German Gorbuntsov și Vladimir Antonov s-au intersectat în 2011 la Londra, unde au ajuns împreună, fugind de necazuri în Rusia, Moldova și statele baltice. După consultări comune, Gorbuntsov a trimis o declarație de mărturisire către RF IC, în care a subliniat evenimentele din 2009 într-un mod ușor diferit. Potrivit lui Herman, el nu a fost organizatorul, ci doar un martor al modului în care ar fi fost pregătită încercarea asupra vieții lui Alexandru Antonov de către cei doi parteneri de afaceri ai săi - bancherii Piotr Chuvilin și Serghei Mendeleev.
În acest sens, Comitetul de anchetă al Federației Ruse și-a reluat ancheta asupra atacurilor asupra lui Iamadayev și Antonov, dar nu a fost posibil să-l interogheze pe Gorbuntsov - pe 20 martie 2012, s-a făcut o încercare împotriva sa la Londra. Când bancherul s-a apropiat de intrarea casei în care îi aparține apartamentul, o persoană necunoscută a deschis focul cu o armă automată.
Victima a fost dusă la un spital local în stare gravă. Finanțatorul a fost mult timp în comă.
Când bancherul și-a revenit din răni, RF IC a trimis o cerere în Marea Britanie pentru posibilitatea interogării lui Gorbuntsov, dar documentul a fost ignorat de autoritățile locale. Ei înșiși ca detectivi englezi nu pot rezolva încă încercarea asupra lui Herman, complet încâlcit în complexitățile afacerilor sale „întunecate” din Rusia și Moldova. Avocatul lui Gorbuntsov, Vadim Vedenin, i-a spus lui Rosbalt următoarele: „Poziția clientului meu este următoarea: el nu a ordonat niciodată Usatiei nimănui și aceleași persoane pe care le-a indicat în confesiunea sa sunt în spatele inițierii cazului în Moldova. Gorbuntsov este gata să răspundă la întrebările anchetatorilor. în această situație și dovediți-vă inocența ".
Gorbuntsov german Valerievici (născut la 12 aprilie 1966, Moscova, RSFSR, URSS) - bancher rus, fost proprietar al mai multor bănci din Rusia și Moldova, inclusiv Inkreditbank și STB-Bank. El a fost grav rănit într-o tentativă de asasinat la Londra în martie 2012.
În 1984 a fost condamnat la trei ani pentru jaf. La începutul anilor 1990, Gorbuntsov și-a început activitatea și peste 15 ani a cofondat aproximativ 40 de companii diferite implicate în securitate, construcții, imobiliare și finanțe. În 1994, Gorbuntsov l-a întâlnit pe bancherul Alexei Frenkel și de la sfârșitul anilor '90 a început să lucreze în structurile sale bancare. În 2002-2005, Gorbuntsov a fost membru al consiliului de administrație al Interus-Bank, care făcea parte din „imperiul” lui Frenkel angajat în încasarea banilor (structura sa principală a fost considerată „VIP-Bank”).
În iunie 2006, VIP Bank i-a fost revocată licența pentru spălare de bani. În septembrie același an, primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse, Andrei Kozlov, care a inițiat „revocarea licențelor pentru majoritatea băncilor deținute de Frenkel”, a fost ucis. În legătură cu suspiciunea de organizare a crimei în ianuarie 2007, Frenkel a fost arestat. În noiembrie 2008, a fost găsit vinovat și condamnat la 19 ani de închisoare. Gorbuntsov a negat categoric orice implicare în asasinarea oficialului, susținând că nu ar fi avut conflicte cu Kozlov.
La sfârșitul anului 2006, Gorbuntsov conducea consiliul de administrație al Inkreditbank, în care deținea până la 41,2% din acțiuni. În noiembrie 2006, Gorbuntsov a devenit proprietarul echipei de hochei Spartak, din care Petr Chuvilin, vicepreședinte al Inkreditbank, a devenit directorul general al acesteia. În noiembrie 2006, Gorbuntsov a achiziționat de la proprietarii Converse Group și Konversbank-Moscova (fosta Akademkhimbank), iar în ianuarie a anului următor - și banca Antonov Interprogress. În februarie 2007, „Konversbank-Moscova” a fost redenumită în „Capital Trade Bank” (STB).
În 2008, Gorbuntsov s-a implicat într-un alt scandal major legat de „dispariția” unui miliard de dolari în STB, care aparținea Căilor Ferate Ruse. Gorbuntsov însuși a declarat că fondurile aparținând STB au fost jefuite de partenerii săi. La sfârșitul anului 2008, Gorbuntsov a achiziționat aproximativ 80 la sută din acțiunile băncii moldovenești Universalbank. Potrivit rapoartelor din presă, bancherul a primit cetățenia moldovenească în același an.
În 2009, Gorbuntsov și soția sa Larisa, cărora li s-a înregistrat o parte din proprietatea soțului ei, conform propriilor declarații, au pierdut o parte semnificativă din proprietatea lor ca urmare a amenințărilor și extorcărilor din partea foștilor parteneri de afaceri ai băncii - Boris Usherovich, Valery Markelov și președintele Consiliului de administrație al Inkreditbank Sergey Mendeleev. Bancherul și-a estimat pierderile la început la 1 miliard și apoi la 2,5 miliarde de dolari. Temându-se de viața lor, Gorbuntsov și familia sa au părăsit Federația Rusă în 2010 (conform unor rapoarte din presă, din 2008 locuia adesea la Chișinău).
În mai 2011, în Rusia a fost inițiat un dosar penal împotriva lui Gorbuntsov pentru fraudă în folosirea facturilor bancare contrafăcute. În februarie 2012, autoritățile moldovenești l-au plasat pe Gorbuntsov pe lista internațională a căutărilor în legătură cu un dosar penal deschis cu privire la încălcarea regulilor de credit. La 20 martie 2012, în apropierea casei din Londra, în care Gorbuntsov locuia de câțiva ani, un om necunoscut a tras mai multe focuri asupra bancherului dintr-o armă automată, după care a dispărut. Grav rănit, Gorbuntsov a fost internat în stare critică. Câțiva ani mai târziu, German Gorbuntsov a spus că organizatorul încercării de asasinare a fost liderul Partidului nostru din Moldova, Renato Usatîi.
Este căsătorit și are doi copii (dintr-o soție și o amantă).
]. În 2002, Gorbuntsov a devenit membru al consiliului de administrație al Interus-Bank, care, potrivit unor surse, făcea parte din „imperiul” lui Frenkel angajat în încasarea fondurilor (structura sa principală se numea „VIP-Bank”). În 2005, reprezentanții Băncii Centrale au spus că în timpul inspecției Interus-Bank unul dintre angajații Băncii Centrale „s-a confruntat cu amenințări la adresa vieții și sănătății sale”. În același an, „Interus-Bank” a fost lipsită de licența „pentru participarea la activități ilegale de legalizare a veniturilor penale” ,. Conform rapoartelor mass-media, până în 2005 Gorbuntsov a fost membru al consiliului de administrație al Interus-Bank și a fost acționar al acestuia;;. Cu toate acestea, mai târziu, în 2009, bancherul însuși a negat aceste informații: potrivit acestuia, el și partenerii săi au vândut Interus-Bank „mult timp” înainte de a fi revocată licența băncii.
Gorbuntsov a fost menționat și în presă ca proprietar al Industrial Credit Bank (Increditbank), de asemenea, potrivit presei, care inițial făcea parte din „imperiul” lui Frenkel (Frenkel însuși susține că a avut ceva de-a face cu Increditbank și Interus-bank ", respins.) În mai 2006," Increditbank "a achiziționat sistemul de transfer de bani VIP Money Transfer (VMT, din 2007 -" Leader "), care a fost descris ca" cea mai eficientă ... divizie "a" VIP-bank ". În iunie 2006, VIP-Bank a fost lipsită de licența sa pentru spălare de bani. În septembrie a aceluiași an, a fost ucis primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse, Andrei Kozlov, care a inițiat „revocarea licențelor majorității băncilor deținute de Frenkel”. organizând crima în ianuarie 2007, Frenkel a fost arestat; în noiembrie 2008, el a fost găsit vinovat și condamnat la 19 ani de închisoare, Gorbuntsov a negat categoric orice implicare în asasinarea oficialului, susținând că nu a existat niciun conflict. Nu aveam o familie cu Kozlov, dar „Alexei Frenkel ... l-am văzut de 4 sau 5 ori”
Până la sfârșitul anului 2006, Gorbuntsov a condus consiliul de administrație al Inkreditbank ,,; din martie 2009, el deținea 41,2 la sută din acțiunile Inkreditbank. S-a observat că până atunci mulți angajați și manageri de vârf ai VIP-Bank și Interus-Bank se mutaseră să lucreze în bancă ,,.
În noiembrie 2006, a devenit cunoscut faptul că Gorbuntsov a achiziționat Konversbank-Moscova (fosta Akademkhimbank) de la proprietarii grupului Converse Vladimir și Alexander Antonov, iar în ianuarie anul viitor, banca Interprogress, deținută și de Antonovs. În februarie 2007, „Konversbank-Moscova” a fost redenumită în „Capital Trade Bank” (STB). ...
În noiembrie 2006, Gorbuntsov a devenit proprietarul echipei de hochei Spartak, din care Petr Chuvilin, vicepreședinte al Inkreditbank, a devenit directorul general al acesteia. Echipa, care practic a încetat să mai existe cu trei luni înainte de achiziție din cauza dificultăților financiare, a revenit în divizia de top a campionatului rus în decembrie 2006 ,,,. În februarie 2008, Gorbuntsov a primit premiul „Persoana anului 2007” în nominalizarea pentru contribuția la revigorarea sportului rus. Mai târziu, în 2009-2011, a ocupat funcția de președinte al consiliului de administrație al Spartak.
Începând din 2008, Gorbuntsov și Chuvilin au fost menționați în mass-media în legătură cu un caz de extorsiune de înaltă calitate de către ofițerii Ministerului de Interne Alexander Nosenko și Dmitry Tselyakov. Potrivit anchetei, poliția a cerut de la Gorbuntsov și Chuvilin 1,5 milioane de dolari pentru a nu mai verifica activitățile Inkredbank (agențiile de aplicare a legii investigau activitățile unui grup infracțional care spălase mai mult de 5 miliarde de dolari în băncile din Moscova). În vara anului 2008, Nosenko și Tselyakov au fost arestați; în octombrie 2010, instanța i-a condamnat la șase ani și cinci ani și jumătate de închisoare pentru înșelăciune. Între timp, avocatul lui Tseplyakov a insistat că verdictul nu conține „nici măcar o dovadă de vinovăție” a clientului său, în timp ce colegii fostului ofițer de poliție l-au considerat pe Tseplkov „victima provocării” din cauza participării sale la ancheta activităților unui grup infracțional ”, care a inclus reprezentanți ai unui număr de băncile „s-au angajat să încaseze fonduri și să le retragă din țară ,,,,,.
În 2008, Gorbuntsov s-a implicat într-un alt scandal major legat de „dispariția” unui miliard de dolari în STB deținută de Căile Ferate Ruse (unele publicații vorbeau despre două miliarde și jumătate). Unele mijloace de informare în masă au clarificat: erau aproximativ 660 de milioane de dolari plasați în bancă la o rată a dobânzii ridicată chiar și atunci când aparținea Antonovilor; ulterior această sumă a crescut la un miliard de dolari ,,,. În iulie 2008, s-a descoperit că STB nu putea returna fondurile investite către Căile Ferate Ruse, deoarece soldul total al băncii în acel moment era mai mic de un miliard de dolari. Potrivit uneia dintre versiunile apărute în mass-media, banii au fost investiți fără succes într-un proiect de dezvoltare. Potrivit unei alte versiuni, banii au fost retrași de la bancă folosind scheme complexe „printr-o serie de organizații financiare și sportive”: potrivit uneia dintre publicațiile Moskovskaya Pravda, Chuvilin a fost angajat să retragă bani de la bancă fără știrea lui Gorbuntsov. Gorbuntsov însuși a declarat mai târziu că fondurile aparținând STB au fost jefuite de partenerii săi. Ziarul „Kommersant” a prezentat situația diferit: conform versiunii sale, după ce Gorbuntsov a cumpărat Konversbank-Moscova, s-a dovedit că banca a fost împovărată cu datorii, după care Gorbuntsov a prezentat creanțe materiale către Antonov pentru 106 milioane de dolari.
La sfârșitul anului 2008, Gorbuntsov a achiziționat aproximativ 80 la sută din acțiunile băncii moldovenești Universalbank. Potrivit rapoartelor mass-media, în același an, bancherul a primit cetățenia moldovenească ,,,.
La 11 martie 2009, a fost făcută o încercare asupra lui Alexander Antonov la Moscova, acesta fiind rănit grav, dar a supraviețuit. În octombrie 2010, au fost condamnați autorii atentatului asupra vieții lui Antonov - rezidenți din Cecenia Aslanbek Dadaev și Timur Isaev. Dadaev și un alt membru al aceluiași grup criminal, Elim-Pașa Khatsuev, au fost, de asemenea, găsiți vinovați de asasinarea fostului deputat al Dumei de Stat Ruslan Yamadaev și de tentativa de asasinare a colegului său de călătorie, fostul comandant al Ceceniei, Serghei Kizyun. Printr-o decizie judecătorească, infractorii au fost condamnați la 20, 14 ani într-o colonie de maximă securitate și, respectiv, 15 ani într-o colonie de maximă siguranță. Cei care au ordonat crimele nu au fost identificați. În timpul anchetei, a fost verificată versiunea despre implicarea lui Gorbuntsov în tentativa de asasinare asupra lui Antonov - din cauza dezacordurilor sale financiare cu victima, dar nu a fost confirmată, iar bancherul a fost implicat în caz doar ca martor.
În octombrie 2009, mass-media a scris despre percheziții efectuate în sucursalele „Inkredbank” în cadrul unui dosar penal privind încasarea ilegală a 50 de milioane de ruble ,,. În același 2009, Gorbuntsov și soția sa Larisa, cărora li s-a înregistrat o parte din proprietatea soțului ei, conform propriilor declarații, au pierdut o parte semnificativă din proprietatea lor ca urmare a amenințărilor și a extorcării din partea foștilor parteneri de afaceri ai bancherului - Boris Usherovich, Valery Markelov și președintele consiliului de administrație al Increditbank „Serghei Mendeleev ,,. Potrivit mai multor publicații, Usherovich, care avea legături cu grupul infracțional organizat „Solntsevskaya”, a acționat la instrucțiunile cunoscutului său, consilier al șefului Căilor Ferate Ruse, Andrei Krapivin, și astfel „a returnat” datoria bancherului către compania de stat. Potrivit lui Usherovich, Gorbuntsov a fost de acord în mod voluntar să achite datoria din activele pe care le avea. Conform propriilor cuvinte ale lui Gorbuntsov, atunci a pierdut „șase bănci, șase fabrici și mai mult de 100 de mii de metri pătrați de spațiu comercial”; Presa a clarificat că proprietatea transferată foștilor parteneri include Inkredbank, Palatul Sporturilor Sokolniki și compania de construcții Flat and Co ,,. În declarația lor față de forțele de ordine, Gorbuntsov a estimat daunele cauzate acestora la 1 miliard de dolari. Ulterior, bancherul a solicitat o sumă diferită - 2,5 miliarde de dolari ,,. Ministerul Afacerilor Interne a refuzat să inițieze un dosar, îndoiindu-se de faptul de extorcare. După cum a remarcat însuși Gorbuntsov, temându-se pentru propria siguranță, a părăsit Rusia în 2010 (între timp, presa moldovenească din 2011 a menționat că bancherul s-a mutat la Chișinău în 2008).
Potrivit informațiilor publicate de presa moldovenească, din august 2010 până în ianuarie 2011, instanțele ruse au luat mai multe decizii de arestare a proprietăților și activelor lui Gorbuntsov din cauza creanțelor datoriilor, inclusiv cincisprezece „mașini de lux”, șase apartamente și acțiuni la nouă companii diferite. Conform acelorași informații, în mai 2011, a fost deschis un dosar penal împotriva lui Gorbuntsov în Rusia pentru înșelăciune utilizând facturi bancare contrafăcute.
În martie 2011, potrivit publicației de internet Kommersant.md, acțiunile Universalbank deținute de Gorbuntsov au fost scoase de către instanța moldovenească pentru o licitație privind creanțele companiilor rusești Inter Vector, Universal Split și Gefestor pentru o sumă totală de peste cinci miliarde (conform altor publicații, cinci milioane,) dolari. Acțiunile au fost achiziționate de compania panameză MEP Limited; Gorbuntsov a anunțat această înțelegere ca o preluare raider ,. În februarie 2012, Banca Națională a Moldovei a decis să lichideze Universalbank "și din cauza insolvenței sale ,.
Într-un interviu acordat portalului CrimeRussia din octombrie 2011, Gorbuntsov a spus că nu mai are „nimic de-a face” cu băncile rusești.
În februarie 2012, autoritățile moldovenești l-au plasat pe Gorbuntsov pe lista internațională a căutărilor în legătură cu un dosar penal inițiat cu privire la încălcarea regulilor de creditare ”. Potrivit unui reprezentant al Procuraturii Anticorupție din Moldova, a fost vorba despre „delapidare pe scară largă” în perioada gestionării sale de către Universalbank.
La începutul anului 2012, Gorbuntsov a apelat la Ministerul Afacerilor Interne din Rusia printr-o declarație în care îi acuza pe Chuvilin și Mendeleev de implicare în tentativa de asasinare a lui Alexander Antonov în 2009. Potrivit lui Gorbuntsov, partenerii săi au recurs la astfel de măsuri pentru a „elimina” datoriile Antonovilor și a intra în posesia bunurilor lor. În martie 2012, ICR și-a reluat ancheta cu privire la încercarea de asasinat în legătură cu „circumstanțe nou descoperite” ,,.
La 20 martie 2012, în apropierea casei din Londra, în care Gorbuntsov locuia de câțiva ani, un om necunoscut a tras mai multe focuri asupra bancherului dintr-o armă automată, după care a dispărut. Gorbuntsov, rănit grav, a fost internat în stare critică și pus în comă artificială, în care a stat până la 1 aprilie ,,,.
Mass-media și cunoscuții lui Gorbuntsov au legat atacul de investigarea tentativei de ucidere a lui Alexander Antonov. În plus, au spus că Gorbuntsov însuși, cu puțin timp înainte de atentatul la viața sa, s-a plâns de supraveghere. Într-un interviu acordat duminică The Mail, publicat pe 28 aprilie 2012, Gorbuntsov a declarat că tentativele de asasinare asupra lui și a lui Alexander Antonov au fost organizate de aceiași oameni (publicația se referea la patru oameni de afaceri ruși ale căror nume le-a spus bancherul poliției britanice); Gorbuntsov i-a acuzat că a încercat să-i ia proprietatea în 2008. Potrivit lui Gorbuntsov, ei au încercat să-l omoare cu câteva zile înainte ca acesta să fie predat anchetatorilor ruși mărturii importante în cazul Antonov. Bancherul a mai spus că va solicita azil politic în Marea Britanie pentru el și familia sa (mass-media a scris că viza sa a expirat în 2013).
Mass-media, subliniind ambiguitatea reputației lui Gorbuntsov în mediul bancar, i-au menționat porecla Black Banker. Astfel, s-a raportat că un binecunoscut finanțator din umbră a participat la operațiunile financiare ale STB-Bank, condusă de Gorbuntsov, „regele a încasat” Evgeny Dvoskin și în „Inkreditbank” în anii 2000, potrivit „ziarului Business”, „spălat” sume mari de bani cunoscut șeful criminalității Aslan Usoyan (Ded Hasan). Gorbuntsov a cunoscut personal și politicieni influenți, inclusiv liderul Ceceniei, Akhmad Kadyrov, care, potrivit bancherului, i-a acordat „asistență substanțială” în deschiderea sucursalelor bancare din republică. În același timp, Gorbuntsov însuși a numit epitetul-poreclă Black Banker inventat de foștii săi parteneri, care „trăiesc destul de bine în detrimentul afacerii furate” de la el. Într-un interviu din 2011, el a raportat că deținea "practic o duzină de bănci în Rusia" și că niciuna dintre ele "nu a primit licențele revocate. Niciuna nu a pierdut lichiditate, chiar și în cele mai severe zile ale crizei".
După încercarea de asasinat asupra lui Gorbuntsov, presa britanică a fost interesată, printre altele, de viața personală a bancherului. Ziarele au scris că, pe lângă fiul Vladislav, în vârstă de 26 de ani, de la soția sa Larisa Gorbuntsova (care se afla în Rusia în momentul atacului), bancherul avea și un copil mic din soția „neoficială” Natalia Semchenkova, care locuia cu Gorbuntsov la Londra ,. După încercarea de asasinat asupra bancherului, Semirechenkova a fost luată sub protecția poliției ca martor la încercarea de asasinat asupra lui Gorbuntsov.
Materiale folosite
Will Stewart, Ian Gallagher... Cum echipa de atac rusă m-a împrăștiat cu gloanțe ... în Marea Britanie: Interviu exclusiv mondial cu bancher împușcat de șase ori în centrul Londrei. - Mailul de duminică, 28.04.2012
Bancherul Gorbuntsov, care a fost asasinat la Londra, a fost recuperat dintr-o comă și poate depune mărturie. - Gazeta.Ru, 01.04.2012
Ivan Yurchenko... Bancherul Gorbuntsov, care a supraviețuit încercării de asasinat din Londra, a fost recuperat dintr-o comă. - Komsomolskaya Pravda (ul.kp.ru), 01.04.2012
Will Stewart, Abul Taher... Sub pază înarmată, frumoasă blondă care a văzut iubitul oligarhului împușcat pe strada Londrei. - Mesajul zilnic, 31.03.2012
Alexandru Șvarev... Scotland Yard a pus un gardian pe capul grupului Converse. - IA Rosbalt, 26.03.2012
Christopher Leake, Will Stewart, Amanda Perthen... Misterul a două „soții” ale oligarhului rus împușcat: Cealaltă blondă din Ghicitoarea lui Gorbuntsov a sunat frenetic de pe scenă în timp ce era pus în ambulanță. Mesajul zilnic, 25.03.2012
Fostul bancher Gorbuntsov este luat sub protecția poliției din Londra. - BBC News, Russian Service, 24.03.2012
Robert Mendick, Ben Leach, David Barrett, Tom Parfitt... Bancherul rus era cu blonda misterioasă când a fost împușcat. - Telegraful zilnic, 24.03.2012
Serghei Mashkin... Bancherul a lăsat datoria în comă. - Kommersant, 23.03.2012. - №51 (4836)
Gorbuntsov german Valerievici. Afaceri private. - Kommersant, 23.03.2012. - №51 (4836)
Sam Marsden... Fostul bancher rus German Gorbuntsov a rănit în împușcare. - Independentul, 23.03.2012
Will Stewart, Rebecca Camber, Damien Gayle... Bancherul rus exilat lăsat în comă cu mitraliera „asasinată” pus sub pază armată în spital de temerile unor noi încercări asupra vieții sale. - Mesajul zilnic, 23.03.2012
Avocatul lui Gorbuntsov speră la ajutorul detectivilor ruși. - Afaceri FM, 23.03.2012
Yuri Vershov... Ucigașii lui Yamadayev au început să vâneze la Londra. - IA Rosbalt, 22.03.2012
Natalia Silitskaya... Ofertă bancară. - Kommersant.md, 20.02.2012
Banca Națională a Moldovei a explicat de ce a fost revocată licența Universalbank. - Komsomolskaya Pravda - Chișinău, 16.02.2012
Comercial Universalbank are licența revocată. - Moldnews, 16.02.2012
Veniamin Demidetsky... Un om de afaceri rus, fost proprietar al băncii universale moldovenești Gorbuntsov, a fost inclus pe lista căutată în Moldova. - ITAR-TASS, 06.02.2012
Bancherul jefuit pentru 1 miliard de dolari a scris o mărturisire despre ordinul pentru uciderea lui Antonov. - http://crimerussia.livejournal.com/6034514.html, 06.02.2012
Oamenii legii moldoveni caută un bancher rus fugitiv. - IA Rosbalt, 05.02.2012
NBM a introdus o procedură specială de management pentru Universalbank. - RBK, 28.11.2011
Se încarcă ...